Hvorfor blev Alexei Frenkel fængslet? Frenkel Alexey: biografi og personlig liv

2024 Forfatter: Henry Conors | [email protected]. Sidst ændret: 2024-02-12 05:31

Alexey Efimovich Frenkel er en velkendt russisk finansmand, der stod i spidsen for VIP-bank OJSCs bestyrelse. I 2007 blev han anholdt, mistænkt for at have beordret drabet på Andrei Kozlov. Idømt nitten års fængsel. Denne artikel vil behandle en kort biografi om bankmanden.

Barndom

Alexey Frenkel blev født i Moskva i 1971. Men så flyttede hele familien til den lille by Volsk (Saratov-regionen). Aleksey Efimovichs forældre bor der stadig og underviser i kemi på en militærskole. I Volsk taler kun venlige ord om Frenkel-familien.

Aleksey studerede på skole nummer 2. Lærerne husker ham som et stille, beskedent og ikke-konfronterende barn. Derudover besad Frenkel nysgerrighed og et skarpt sind. Inden han kom i skole, vidste Alexey allerede, hvordan man skriver, læser, spiller skak og vidste matematik meget godt. Og i syvende klasse lavede drengen prøver for dem, der studerede i tiende. Med jævne mellemrum arrangerede han en slags test for lærere, stillede svære spørgsmål, svarene som de skulle lede efter på biblioteket.

Work

I 1992 dimitterede Alexey Frenkel fra Det Økonomiske Fakultet ved Moscow State University og fik straks et job i den russiske Joint-Stock Bank. Et år senere flyttede den unge mand til finansinstitutionen Neftyanoy, hvor han blev leder af valutaafdelingen. I 1994-1995 overtog Frenkel posten som næstformand i bankens bestyrelse. Samtidig fungerede han som regnskabschef.

VIP Bank

I 2000 kom Alexey Frenkel til den finansielle institution "Viza". Efterfølgende omdøbte økonomen den til VIP Bank, og trådte ind i bestyrelsen og bestyrelsen. Alexey Efimovich ønskede også at inkludere denne institution i antallet af deltagere i DIS (indskudsforsikringssystemet). Men han mødte hård modstand i skikkelse af Andrey Kozlov (næstformand for Den Russiske Føderations centralbank).

I midten af 2006, på grund af overtrædelser af loven, blev VIP-Banks licens tilbagekaldt. Nogle medier rapporterede, at alle finansinstituttets kunder på dette tidspunkt var blevet overført til Europrominvests tjeneste. Ifølge magasinet SmartMoney var sidstnævnte en del af "Frenkel-imperiet" - en række kreditinstitutter, der hjalp iværksættere med at udbetale penge.

Europrominvest

I 2005 blev retshåndhævende myndigheder interesseret i denne bank. Så var kontrollørerne ikke tilfredse med dokumenterne for de kontanter, der var fundet i indsamlingsvognen og kasseskranken. Men de indførte ikke sanktioner over for Europrominvest. Ifølge magasinet SmartMoney forsøgte Alexey Frenkel at sælge institutionen til en israelerkreditinstituttet Apoalim Bank, men Andrei Kozlov forhindrede denne transaktion.

I november 2006 tilbagekaldte næstformanden for centralbanken Europrominvests licens. Hovedårsagen til dette var overførslen af 38 milliarder rubler af denne institutions kunder "som en del af transaktioner af tvivlsom karakter." Efter disse begivenheder besluttede Aleksey Efimovich at sagsøge SmartMoney magazine for injurier. En pressemeddelelse udsendt af VIP Bank understregede, at der ikke var noget Frenkel-imperium, og finansmandens bror arbejdede hos Europrominvest.

mordet på næstformanden for centralbanken

I september 2006 blev der gjort et forsøg på Andrei Kozlov. Han døde en dag senere på hospitalet. Hans chauffør Alexander Semyonov døde også. Med hensyn til mordet indledte den russiske føderations anklagemyndighed en straffesag i henhold til artikel 105 (del 2).

En måned senere blev de påståede mordere tilbageholdt. Og i november-december var en række mistænkte, som ifølge efterforskningen var mellemmænd mellem gerningsmanden og kunde til forbrydelsen. I slutningen af året meddelte Yuri Chaika, at sagen om Kozlovs mord var blevet opklaret.

Arrest

11. januar 2007 Anklagemyndighedens kontor fort alte medierne om tilbageholdelsen af kunden i løbet af operationelle og efterforskningsmæssige foranst altninger. I et interview med Rossiya-kanalen udelukkede Chaika ikke muligheden for at anholde flere personer involveret i forbrydelsen i den nærmeste fremtid. Samme dag sagde en advokat for en bankmand ved navn Igor Trunov, at hans klient betragtes som kunden. Alexei Frenkel blev varetægtsfængslet. 12 januar MoskvaBasmanny-domstolen udstedte en tilladelse til tilbageholdelse af Liana Askerova, som ifølge undersøgelsen var forbundet med finansielle strukturer og var mistænkt for involvering i forbrydelsen. Og tre dage senere besluttede den samme institution at arrestere Frenkel. Avisen Kommersant bemærkede, at retten anså det for uacceptabelt at forlade Aleksey Efimovich på fri fod, da han kunne ødelægge alle beviser i sagen og lægge pres på vidner. Frenkels anklage var kun baseret på Askerovas vidneudsagn. Finansmandens advokat har gentagne gange udt alt, at pigen bevidst bagtaler sin klient.

Medskyldige

Ifølge undersøgelsen hjalp Askerova Frenkel i jagten på lejemordere. Pigen selv var ikke særlig bevandret i sådanne spørgsmål, så hun henvendte sig til Boris Shafray (ukrainsk forretningsmand). Til gengæld gik forretningsmanden til Bohdan Pogorzhevsky (repræsentant for kriminelle strukturer i byen Lugansk). Og han har allerede ansat tre mordere for fem tusinde dollars - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad og Alexei Polovinkin. Dengang arbejdede de på deltid i hovedstaden som privatchauffør. Alle tre var uerfarne kriminelle, så de efterlod en masse spor på drabsstedet, hvorpå politiet kom til dem. Morderne indvilligede i at samarbejde og overgav Pogorozhevsky, som pegede anklagemyndigheden mod Shafrai.

Den tilbageholdte forretningsmand vidnede ikke og erklærede sin uskyld i sagen. Men Askerova, efter at have lært om anholdelsen af Boris, begyndte at lede efter en advokat til ham, hvilket tiltrak sig efterforskernes opmærksomhed. Efter sin anholdelse, hunfort alte agenterne om kunden til mordet - Frenkel.

Opkrævninger

Ifølge mediernes rapporter nægtede Alexey Efimovich fuldstændigt sin involvering i kontraktdrab. Han betragtede hans persons involvering i denne sag som "en provokation af centralbanken mod en stærk modstander." Derudover associerede finansmanden sin anholdelse med et retsmøde planlagt til den 15. januar vedrørende tilbagekaldelse af licensen fra VIP Bank.

I begyndelsen af 2007 blev Alexei Frenkel sigtet for at organisere mordet på næstformanden for centralbanken. Ifølge NTV-kanalen var finansmandens hovedmotiv hævn over Kozlov for at tilbagekalde licenser fra Sodbiznesbank og VIP Bank. Efter lukningen af disse institutioner for hvidvaskning af penge har finansmanden, der deltog i deres oprettelse, angiveligt lidt flere milliarder dollars tab.

Noter af Alexei Frenkel

I januar 2007 rapporterede Kommersant om bankmandens planer om at fremsætte beskyldninger om korruption mod en række centralbank-embedsmænd. Alexey Efimovich ønskede at gøre dette allerede før hans arrestation, men havde ikke tid. Avisen modtog et brev fra Frenkel, hvori finansmanden anklagede ansatte i centralbanken (uden at oplyse navne) for at hvidvaske penge under konkursbehandlingen af Panemstroybank, Roskomveteranbank samt Regional Perspective og BBC banker.

Ifølge Aleksey Efimovich, regulerer centralbanken et ret lukrativt pengemarked. Han har barmhjertighed med dem, der udfører denne operation og betaler regelmæssigt. Og dem der nægtergå til panelet - straffer. Ifølge Frenkel skabte og fastholdt centralbanken bevidst illusionen om, at flertallet af russiske banker er involveret i hvidvaskning af penge. Dette blev gjort med det formål at åbne det russiske marked for udenlandske institutioner og yderligere hæve milliarder af dollars i udlandet.

I slutningen af samme måned sendte helten i denne artikel et brev "Om vagter og opsyn" til Kommersant. Sommeren 2006 er, hvor Aleksey Frenkel ifølge nogle kilder skrev det. Bankkorruption i indskudsforsikringssystemet og centralbanken blev budskabets centrale tanker. Finansmanden beskrev også metoderne til at give bestikkelse i tilsynet med centralbanken. Faktisk navngav Aleksey Efimovich i notens tekst navnene på flere embedsmænd, han var mistænkt for at begå forbrydelser. Disse er Andrey Kozlov, tidligere leder af licensafdelingen Mikhail Sukhov og næstformand for interaktion med Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. På baggrund af Frenkels brev konkluderede Kommersant, at finansmandens mål ikke var specifikke anklager, men indikationer på systemiske udeladelser i banktilsyn, der førte til korruption. Publikationen rapporterede også, at centralbanken nægtede at kommentere emner relateret til beskyldningerne fra helten i denne artikel og korruption.

Det skal bemærkes, at Alexei Frenkels breve blev skandaløse umiddelbart efter offentliggørelsen. Og ifølge denne indikator, den tredje besked med titlen "Hvis banker vil du være?" afbrød de to foregående. Den blev offentliggjort i medierne den 6. februar 2007. I noten afslørede Aleksey Efimovich centralbankens funktionærer, der tjener interesserne for grupper, der er engageret i at udbetale midler. PÅoffentliggørelsen af meddelelsen manglede navne på banker og efternavne - journalisterne erstattede dem med initialer. Men alligevel var det let at finde ud af, hvem der gemte sig under dem (for eksempel optrådte den myrdede Kozlov i noten som "A. A. K."). Dette brev blev ligesom de to foregående overdraget til pressen af Alexei Mamontov, leder af Interbank Currency Association (Moskva). Han understregede samtidig, at denne tekst er udskæringer fra de to første beskeder, lavet på baggrund af manglende evne til at bekræfte anklagerne.

sætning

Den 1. marts 2007 henvendte den russiske anklagemyndigheds kontor til Basmanny-domstolen med en anmodning om at forlænge anholdelsen af den mistænkte. Aleksey Frenkel (en bankmand) instruerede sin advokat om at anmode om hans overførsel til et andet varetægtsfængsling. Faktum er, at efter adskillige udgivelser i medierne var der en reel trussel over en bankmands liv. Frenkels anmodning blev imødekommet. Snart blev finansmanden overført til Matrosskaya Tishina-fængslet.

I maj 2007 blev efterforskningen af mordet på Andrei Kozlov afsluttet. De seks tilt alte fik mulighed for at sætte sig ind i alt materiale fra straffesagen, der tæller tres bind.

I november 2008 blev helten i denne artikel idømt nitten års fængsel. Andre tilt alte fik andre vilkår - fra seks år til livstid. 12 måneder senere afviste retten finansmandens kassationsanke, og dommen trådte i kraft. I øjeblikket afsoner Aleksey Efimovich Frenkel en dom i en streng regimekoloni FKU IK-8 i byen Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomous)amt). Bankmanden bliver løsladt i slutningen af 2027.

Privatliv

Frenkel Alexey, hvis biografi blev præsenteret ovenfor, levede i et borgerligt ægteskab med en pige ved navn Larisa (nævnt i klagen fra finansmandens advokater over lovovertrædelser begået under ransagningen af hans lejlighed). Parret har ingen børn.